|
电话卡、银行卡 是网络诈骗等违法犯罪的必备工具 然而，骗子为了逃避打击 一般采取购买手机卡和银行卡的方式 这也滋生了买卖、租售银行卡 和手机卡的庞大产业
今年3月，政法队伍教育整顿开展以来，衡阳县公安局按照上级公安机关打击涉“两卡”专项工作部署要求，创新办案模式，积极回应群众呼声，顺应民意主动出击，结合“我为群众办实事”活动，由刑侦大队牵头，以公安部下发的“两卡”犯罪线索摸排为切入点，法制、网安、情报等部门认真研判梳理，由刑侦大队各办案中队联点带动各派出所对涉“两卡”犯罪实施精准打击，3月3日至19日，共抓获涉两卡犯罪嫌疑人27人，取得了明显效果。 3月3日，刑侦大队与栏垅派出所联合作战，赶赴福建省邵武市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的张某平。同日，曲兰派出所根据刑侦大队研判线索，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的常某。犯罪嫌疑人张某平、常某已被刑事拘留。 3月8日，蒸阳派出所与网安大队精准研判，远赴辽宁，辗转沈阳、鞍山等地，于3月15日抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人7名。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。 3月9日，刑侦大队对“6.11套路贷”案深挖犯罪，扩线经营，抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人6名，目前该6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。 3月11日，界牌派出所根据协查线索，抓获涉嫌电信诈骗罪的龙某凯，经查，犯罪嫌疑人龙某凯在微信上自称衡阳县税务局的人，还在外面开了酒店，可以为受害人介绍工作为由诈骗受害人51026元。目前犯罪嫌疑人龙某凯已被刑事拘留。 3月14日，曲兰派出所根据刑侦大队精准研判的部推线索，抓获涉嫌诈骗罪的朱某禄。经查，朱某禄在新疆巴州注册一个名叫“巴州鸿穗商贸有限公司”的虚假公司，并且在巴州的一家农业银行开设对公账户，利用该账户进行网络诈骗的资金清算。目前犯罪嫌疑人朱某禄已被刑事拘留。 3月16日，洪市派出所根据刑侦大队研判线索，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的徐某，经查，徐某供述其于2020年9月在西渡镇分别办理了两张银行卡以800元的价格贩卖给他人进行电信诈骗活动。目前，犯罪嫌疑人徐某已被刑事拘留，案件正在进一步办理之中。 3月16日，城西派出所根据根据刑侦大队精准研判的部推线索，抓获犯罪嫌疑人邱某刚。经查，犯罪嫌疑人邱某刚通过跑分平台帮助网络犯罪分子洗钱900余万，非法获利7万余元。犯罪嫌疑人邱某刚因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。 3月18日，演陂派出所根据刑侦大队精准研判的部推线索，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的王某香。3月19日，演陂派出所深挖犯罪，主动出击，抓获王某香上线易某柏。经查实，犯罪嫌疑人王某香办理银行对公账户，贩卖给易某柏，易某柏又加价贩卖给他人从事电信诈骗活动。目前，犯罪嫌疑人王某香、易某柏已被刑事拘留，案件正在进一步办理之中。 3月19日，集兵派出所根据刑侦大队精准研判的部推线索，在长沙抓获犯罪嫌疑人文某浩。文某浩因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件在进一步办理之中。 近年来，电信诈骗案件在衡阳县呈逐年高发态势，民警提醒大家一定要拒绝不法人员的利益诱惑，妥善保管好手机号码、银行账号、支付宝账号等与个人身份信息密切相关的账户信息，远离电信网络违法犯罪。无论出售银行卡还是收购银行卡都属于违法行为，还要承担严重的法律责任和严厉的金融惩戒。 “断卡”行动 这些事情你必须知道
●手机卡：
包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
●银行卡：
包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。 “实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。 在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便！ 市民周某通过微信结交了一名好友，日常聊天中对方告诉他，卖一张银行卡及相关的U盾手机卡等，就可以获得约1000元的报酬。虽然周某当时并不确定对方买银行卡是否要实施诈骗，但他知道对方买了不少银行卡，是要从事违法活动的。这种情况下，他仍然将银行卡、手机卡等相关物品售卖给对方。结果对方在实施电信网络诈骗后使用这张银行卡转账，流水金额达百万元。虽没有直接实施犯罪，但周某因为提供诈骗工具，也逃脱不了法律制裁。 因为个人信息的泄露、身份证遗失等情况，我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡，而一旦“断卡”行动完全实施，按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。
来源 | 衡阳县公安
| 
