巨额投资虚拟货币，衡阳多人受骗，最多的损失了上百万元！

小苇

巨额投资虚拟货币，却遭遇滑铁卢。    上亿“市值”，眨眼间蒸发殆尽。    对方涉嫌诈骗，破案线索匮乏。    边学边查，警方摸清来龙去脉。    玩套路，卖概念，受害人众多。    涉案价值高达3.5亿元人民币、对方公司设在境外，警方能否抓获幕后黑手？
1     2018年12月底，衡阳市公安局珠晖分局和平派出所先后接到多个市民报警：他们投资了一个叫“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目，而现在这个虚拟货币突然间却一文不值了。回想起整个投资过程，他们觉得自己是被人给骗了。这些报案人都遭受了不同程度的经济损失，其中最多的损失了上百万。他们口中所说的“英雄币”究竟是怎么回事？事情要从受害人刚开始接触到这个信息时说起。





     市民肖先生是一个做实体经济的生意人，几年前他接触到一个“虚拟数字货币”的投资，并加入进了所谓币圈人士交流使用的微信群和QQ群。2017年年底，群里有人发布了一个名叫“英雄链”项目的白皮书，号召大家投资一种名叫“英雄币”的虚拟数字货币，并在群里发了收币地址。




     群里发布的资料信息显示，这个“英雄链”项目是由在柬埔寨注册的一个名叫“英雄联盟”的公司发起，不但有庞大的实体经济作为支撑，而且还宣称有许多国内币圈知名人士为其站台。




     在正规的虚拟数字货币领域中，有比特币、以太坊等许多国家认可的成熟的虚拟数字货币。而肖先生等人投资的这个所谓“英雄币”，不能直接用人民币购买，必须先购买以太坊虚拟数字货币，再兑换成“英雄币”。   2     在巨大的收益面前，不少像肖先生这样的投资人购买了“英雄币”，就在大家等着靠“英雄币”升值发财时，2018年1月15日，英雄链项目方发行的代币“英雄币”（HEC）在某网络交易平台上线，刚上线就破发，“英雄币”的价值突然发生了断崖式下跌，直至慢慢接近于零，成了一文不值的空气币。肖先生等人看到这个情况后慌了，立即联系了“英雄链”项目的官方客服。然而，对方客服对他们进行了安抚，并且承诺，2018年10月就能将币价拉升100倍。


     时间来到了2018年10月，“英雄币”的价值并没有像之前承诺的拉升了100倍，依然一文不值。而且，肖先生等人还在新闻中看到，这是一个骗局，江西公安机关对此进行了立案。这时，肖先生等人才意识到，之前客服的承诺只是为了拖延时间。这时，客服已经换了一种态度。整个“英雄链”的官方网址也都打不开了，服务器已经关停。






3    2018年12月29日，衡阳市公安局珠晖分局综合刑侦、网安、经侦、法制等警种，所队联动，成立专案组展开调查。由于这是一种新型犯罪，办案民警一边深入学习，一边积极调查。然而，除了大量的数字收款地址，留给警方的线索非常少。案件最大的难度在于：犯罪嫌疑人是谁都无从知晓。绝大部分嫌疑人都不使用自己的真实姓名，而是取一个英文名字，跟投资者接触时从来没有暴露自己的真实身份。     民警在调查的过程中得到一个重要的信息：其中有个受害人在“英雄币”破发后，亲自去了一趟柬埔寨，那边公司的一个负责人接待了他，他无意间得知这个负责人叫白某辉，是中国人。民警通过查询辨别发现，这个白某辉竟然就是“英雄链”项目的一号人物。确定了白某辉的身份后，警方将他上网追逃。2019年1月8日，白某辉在广州白云机场被抓获。通过对白某的审讯，以及对缴获的手机微信、电脑资料、账目流水进行分析，案件的其他嫌疑人开始呈现。     专案组民警先后赶赴北京、新疆、陕西、湖北、河南等地进行抓捕，共抓获嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台，手机16部，冻结涉案资金2000余万元。     经查明，这个“英雄链”项目是由两个团队完成的。其中一个是以陈某为首的“超链公司”团队，这个团队负责技术、宣传、募集以太坊虚拟数字货币的工作。另一个团队是柬埔寨团队，被称为英雄联盟公司，以白某辉为首，由杨某、杜某、李某等人组成。他们以柬埔寨博彩业为噱头，发行虚拟数字货币英雄币HEC，短短两个月时间，共募集到近4万个“以太坊”虚拟数字货币，价值近3.5亿元人民币。在英雄链项目上线破发后，两个涉案团队将募集到的以太坊虚拟数字货币进行了分配。


     犯罪嫌疑人通过以币换币的方式，试图逃避公安机关的打击。然而，天网恢恢，他们最终难逃法网。目前，白某辉等15人已被刑事拘留，其中9人被批准逮捕，6人刑拘在逃。案件正在进一步办理之中。




  

◆来源：衡阳警务报道